試題詳解

366 辦理出納業務時，應依防制洗錢及打擊資恐相關規定辦理，下列敘述何者錯誤?
(A)受理非本行客戶辦理新臺幣 60 萬元之無摺存款，應透過管制名單過濾系統(AML 系統)對該客戶及其關係人以人工查詢方式進行管制名單掃描控管
(B)受理客戶辦理單筆現金交易達新臺幣 50 萬元以上時，應請客戶提供身分證明文件確認其身分及留存交易紀錄憑證
(C)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票，經辦應即陳報單位主管，經裁定確屬疑似洗錢者，應依本行「防制洗錢注意事項」辦理申報
(D)代理人辦理單筆新臺幣 100 萬元之
國內現金匯款，應確實查證代理事實，並辨識及驗證其身分