70.金融機構對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶,應以下列何者為基礎,執行加強客戶審 查程序?
(A)職務高低及重要性
(B)與金融機構理財往來金額
(C)風險高低
(D)財產或所得高低

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統計: A(62), B(66), C(556), D(7), E(0) #1995128

詳解 (共 1 筆)

#4928224

金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶

或受益人與其家庭成員及有密切關係之人,應以風險為基礎,執行加強客戶審查程序。

 

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